Bitcoin, a primeira criptomoeda descentralizada do mundo, está em uma montanha-russa desde a sua criação. Sua rápida ascensão à fama e fortuna o tornou um alvo atraente para golpistas e fraudadores.
Ao longo dos anos, houveram vários casos de fraude de Bitcoin de alto nível que abalaram o mundo das criptomoedas.
Hoje queremos listar alguns dos maiores casos de fraude utilizando a moeda.
Os 5 maiores casos de fraude com Bitcoin
1 – Mont Gox
Em 2014, Mt. Gox, que já foi a maior bolsa de Bitcoin do mundo, entrou com pedido de falência após perder aproximadamente 850.000 bitcoins (no valor de cerca de US$500 milhões na época) devido a hackers.
A bolsa, com sede em Tóquio, operava desde 2010 e, no auge, lidava com mais de 70% de todas as transações de Bitcoin. O CEO da empresa, Mark Karpeles, foi preso em 2015 sob a acusação de peculato e fraude.
2 – OneCoin
OneCoin foi uma criptomoeda lançada em 2014, alegando ser a próxima grande novidade depois do Bitcoin.
No entanto, mais tarde foi revelado que a OneCoin nada mais era do que um esquema Ponzi, com seus fundadores, Ruja Ignatova e Konstantin Ignatov, fraudando os investidores em mais de US$4 bilhões.
O esquema entrou em colapso em 2017 depois que autoridades de vários países, incluindo Estados Unidos e Alemanha, iniciaram investigações.
3 – Bitconnect
Bitconnect era um programa de investimento de alto rendimento que prometia pagar aos investidores um retorno diário sobre seu investimento em sua criptomoeda proprietária, Bitconnect Coin (BCC).
O programa, lançado em 2016, ganhou popularidade rapidamente, com muitos investidores investindo suas economias nele.
No entanto, em janeiro de 2018, os operadores do programa anunciaram repentinamente que estavam fechando a plataforma e o valor do BCC despencou, eliminando bilhões de dólares dos fundos dos investidores.
4 – PlusToken
PlusToken era um aplicativo de carteira móvel que prometia aos investidores altos retornos sobre seus investimentos em criptomoedas, incluindo Bitcoin e Ethereum.
O aplicativo, lançado em 2018, rapidamente se popularizou, com suas operadoras afirmando ter mais de 10 milhões de usuários.
No entanto, mais tarde foi revelado que o PlusToken era um esquema Ponzi, com seus fundadores fraudando os investidores em mais de US$3 bilhões. Vários membros do esquema foram presos em 2019, mas muitos deles ainda estão foragidos.
5 – FTX
A FTX é um dos casos mais recentes, e possivelmente o mais volumoso de todos. Nele a empresa estava basicamente se mantendo de fundos de aplicações e empréstimos dando tokens da própria empresa como garantia de pagamento.
Ao ser revelado que toda a operação estava em alta fragilidade, as pessoas correram rapidamente para liquidar seus ativos, o que gerou uma crise de liquidez, já que não havia dentro da corretora o valor para cobrir os investimentos.
Isto gerou a quebra quase imediata da empresa e em um processo que ainda está se desenrolando.
Considerações finais
Em conclusão, o Bitcoin teve uma jornada tumultuada desde o seu início e sua popularidade o tornou um alvo atraente para golpistas e fraudadores.
Os casos discutidos acima são apenas alguns exemplos dos muitos casos de fraude Bitcoin que ocorreram ao longo dos anos.
É essencial que os investidores sejam cautelosos e façam suas pesquisas antes de investir em qualquer criptomoeda. Como diz o ditado: “Se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é”.
Até a próxima!